证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷通知布告编号：2014-032
武汉凡谷电子手艺股份无限公司
第四届董事会第十九次会议决议通知布告
本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
武汉凡谷电子手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2014年12月12日以电子邮件体例发出会议通知，于2014年12月22日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子4号楼3楼会议室召开。应出席本次会议的董事8名，现实出席本次会议的董事7名，董事敏先生因个分缘由没有加入本次会议，也没委托其他董事表决。会议由董事长孟庆南先生掌管，公司全体监事和部门高级办理人员列席了会议。会议召开法式合适《中华人民国公司法》和《公司章程》的。与会的董事颠末当真审议，通过了以下决议：
一、以七票附和、零票否决、零票弃权通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，为成功完成董事会换届选举工作，按照《公司法》、《公司章程》等相关，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与次要股东协商，公司董事会同意提名孟凡博先生、周华平先生、朱晖先生、胡丹密斯、钟伟刚先生、先生为公司第五届董事会非董事候选人；提名黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生为公司第五届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件一。
上述董事候选人的任职资历和性需经深圳证券买卖所[微博]存案审核无后，方可与非董事候选人一并提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。
按照《公司章程》的，公司第五届董事会选举采纳累积投票制对非董事候选人以及董事候选人别离逐项表决。
第五届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不得跨越公司董事总数的二分之一。
公司董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生对该项议案颁发了看法，《董事关于董事会换届的看法》、《董事提名人声明》及《董事候选人声明》详见巨潮资讯网（）。
二、以七票附和、零票否决、零票弃权通过了《关于修订
的议案》；
按照证监会[微博]新近公布的《上市公司章程》(2014年修订），并连系公司的现实环境，公司拟对《武汉凡谷电子手艺股份无限公司章程》进行修订。修订的具体内容见附件二。
修订后的《武汉凡谷电子手艺股份无限公司章程》全文于巨潮资讯网（）。
本议案将提请公司2015年第一次姑且股东大会审议。
三、以七票附和、零票否决、零票弃权通过了《关于修订
的议案》；
修订后的《武汉凡谷电子手艺股份无限公司股东大会议事法则》全文于巨潮资讯网（）。
本议案将提请公司2015年第一次姑且股东大会审议。
四、以七票附和、零票否决、零票弃权通过了《关于修订
的议案》；
修订后的《武汉凡谷电子手艺股份无限公司董事会议事法则》全文于巨潮资讯网（）。
本议案将提请公司2015年第一次姑且股东大会审议。
五、以七票附和、零票否决、零票弃权通过了《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》。
《关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知》全文于巨潮资讯网（）。
特此通知布告。
武汉凡谷电子手艺股份无限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
附件一
第五届董事会董事候选人简历
孟凡博先生，1982年生，工商办理硕士，2005年插手本公司，先后在本公司研发核心、市场部等部分工作，现任本公司副董事长兼总裁、武汉凡谷电子职业手艺学校副董事长、Fingu Electronic Technology Oy董事长、湖北惠风房地产开辟无限公司董事等，曾兼任鄂州富晶电子手艺无限公司董事、总司理、湖北惠风房地产开辟无限公司总司理、董事长等职务。孟凡博先生系本公司控股股东、现实节制人孟庆南先生与密斯之子，现时持有本公司股票4，992万股。孟凡博先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
周华平先生，1972年生，大专学历，1996年插手本公司，历任公司电装部司理、副总司理、咸宁市金湛电子无限公司副总司理等职务。周华平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。周华平先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
朱晖先生，1978年生，大专学历，1998年插手本公司，历任本公司研发核心项目担任人、项目司理、微波手艺部司理等职务。朱晖先生在无源器件方面有着丰硕的设想及开辟经验，主导开辟的“一种用于双工器的通道式交叉耦合”等多项手艺获得了国度适用新型专利证书。朱晖先生曾于2011年4月12日至2012年1月17日担任公司第三届监事会股东代表监事。朱晖先生现时持有本公司股票11.75万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。朱晖先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
胡丹密斯，1981年生，大专学历，2001年插手本公司，历任本公司机械加工部出产主管、人力资本部副司理等职务，自2012年2月13日至今任公司副总裁。胡丹密斯与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。胡丹密斯现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
钟伟刚先生，1977年生，本科学历，1997年插手本公司，历任调试手艺员、研发核心项目担任人、研发核心微波手艺部副司理等职务，自2006年2月1日至今任公司副总工程师，自2013年9月26日起兼任武汉凡谷陶瓷材料无限公司总司理。钟伟刚先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系，现时持有本公司股票36.75万股。钟伟刚先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
先生，1977年生，工商办理硕士，会计师，已取得深圳证券买卖所[微博]颁布的董事会秘书资历证书，曾供职于河南安彩高科股份无限公司，2014年插手本公司。先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
黄本雄先生，1966年生，消息与通信工程博士，已取得深圳证券买卖所颁布的董事资历证书，自2012年1月17日至今任公司董事。黄本雄先生现任华中科技大学传授、博士生导师，“下一代互联网接入系统”国度工程尝试室副主任、华中科技大学物联网研究院秘书长、中国光谷物联网立异联盟副秘书长、武汉光迅科技股份无限公司董事。黄本雄先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。黄本雄先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
张敦力先生，1971年生，经济学博士，注册会计师，已取得深圳证券买卖所颁布的董事资历证书，自2012年1月17日至今任公司董事。张敦力先生现任中南财经大学会硕核心主任兼会计学院副院长、传授、博士生导师，武汉光迅科技股份无限公司、顾地科技股份无限公司、华中数控股份无限公司董事。张敦力先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。张敦力先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
李光胜先生，1971年生，法令硕士，已取得深圳证券买卖所颁布的董事资历证书，自2012年1月17日至今任公司董事。李光胜先生1993年至今专职处置律师工作，现为湖北忠三律师事务所高级合股人，曾为武汉市第十律师事务所专职律师、湖北易黄李张律师事务所合股人。李光胜先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。李光胜先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
附件二
章程修订条目
按照证监会新近公布的《上市公司章程》(2014年修订），并连系公司的现实环境，公司拟对《武汉凡谷电子手艺股份无限公司章程》(以下简称“《章程》”)进行修订。修订的条目如下：
1、原《章程》中的“《公司章程》”同一调整为“本章程”；
2、原第二十公司鄙人列环境下，经《公司章程》的法式通过，并报国度相关主管机构核准后，能够回购本公司的股票：
（一） 为削减公司注册本钱而登记股份；
（二） 与持有本公司股票的其他公司归并；
（三） 将股份励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司归并、分立决议持，要求公司收购其股份的。
除上述景象外，公司不得进行买卖本公司股票的勾当。
修订为：第二十公司鄙人列环境下，经本章程的法式通过，并报国度相关主管机构核准后，能够回购本公司的股票：
（一）削减公司注册本钱；
（二）与持有本公司股票的其他公司归并；
（三）将股份励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司归并、分立决议持，要求公司收购其股份的。
除上述景象外，公司不得进行买卖本公司股票的勾当。
3、原第四十六条本公司召开股东大会的地址为：按通知布告或通知指定地址。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司按照相关供给收集为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席。
修订为：第四十六条本公司召开股东大会的地址为：按通知布告或通知指定地址。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将供给收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席。
公司召开股东大会时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔该当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变动。股权登记日的在册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东大会。
股东大会采用收集或其他体例的，该当在股东大会通知中明白载明收集或其他体例的表决时间及表决法式。股东大会收集或其他体例投票的起头时间，不得早于现场股东大会召开前一日下战书 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其竣事时间不得早于现场股东大会竣事当日下战书 3：00。
4、原第五十四条股东大会提案该当合适下列前提：
（一）内容与法令、行规和《公司章程》的不相抵触，而且属于公司运营范畴和股东大会权柄范畴；
（二）有明白议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达董事会。
修订为：第五十四条股东大会提案该当合适下列前提：
（一）内容与法令、行规和本章程的不相抵触，而且属于股东大会权柄范畴；
（二）有明白议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达董事会。
5、原第六十七条召集人将在年度股东大会召开20日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东大会将于会议召开15日前以通知布告体例通知各股东。起始刻日不包罗会议召开当日。
对于实施收集投票表决的股东大会，在发布股东大会通知后，该当在股权登记日后三日内再次通知布告股东大会通知。
股东大会审议下列事项之一的，将通过深圳证券买卖所买卖系统、互联网投票系统等体例为中小投资者加入股东大会供给便当：
（一）证券刊行；
（二）严重资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）按照《股票上市法则》该当提交股东大会审议的联系关系买卖（不含日常联系关系买卖）；
（六）股东以其持有的公司股份其所欠该公司的债权；
（七）对公司有严重影响的从属企业到境外上市；
（八）按照相关该当提交股东大会审议的自主会计政策变动、会计估量变动；
（九）拟以跨越募集资金净额10%的闲置募集资金弥补流动资金；
（十）对社会股东好处有严重影响的其他事项；
（十一）中国证监会、深圳证券买卖所要求采纳收集投票等体例的其他事项。
修订为：第六十七条召集人将在年度股东大会召开20日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东大会将于会议召开15日前以通知布告体例通知各股东。起始刻日不包罗会议召开当日。
在初次发布股东大会通知后，公司该当在股权登记日后三日内再次通知布告股东大会通知。
6、原第七十二条股权登记日登记在册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东大会。并按照相关法令、律例及《公司章程》行使表决权。
股东能够亲身出席股东大会，也能够委托代办署理人代为出席和表决。
股东该当以书面形式委托代办署理人，由委托人签订或者由其以书面形式委托的代办署理人签订；委托报酬法人的，该当加盖法人印章或者由其正式委托的代办署理人签订。
修订为：第七十二条股权登记日登记在册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东大会，并按照相关法令、律例及本章程行使表决权。
股东能够亲身出席股东大会，也能够委托代办署理人代为出席和表决。
7、原第七十小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。
修订为：第七十小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。
委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。
8、原第七十六条代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需在相关会议召开前的24小时备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。
委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
修订为：第七十六条代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代办署理委托书均需在相关会议召开前的24小时备置于公司居处或者召议的通知中指定的其他处所。
9、原第八十条 股东大会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由副董事长掌管，副董事长不克不及履行职务或者不履行职务时，由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。
监事会自行召集的股东大会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。
股东自行召集的股东大会，由召集人选举代表掌管。
召开股东大会时，会议掌管人违反议事法则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意，股东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。
修订为：第八十条 股东大会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。
监事会自行召集的股东大会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。
股东自行召集的股东大会，由召集人选举代表掌管。
召开股东大会时，会议掌管人违反议事法则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意，股东大会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。
10、原第九十一条股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、董事和合适相关前提的股东能够搜集股东投票权。
修订为：第九十一条股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时，对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票成果该当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、董事和合适相关前提的股东能够搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股比例。
11、原第九十二条股东大会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数，即联系关系股东在股东大会表决时，该当主动回避并放弃表决权。掌管会议的掌管人该当要求联系关系股东回避；如掌管人作为联系关系方的，掌管人该当回避，股东大会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。如因联系关系股东回避无法构成决议，该联系关系买卖视为无效。若有特殊环境联系关系股东无法回避时，公司在征得相关部分的同意后，能够按照一般法式进行表决，并在股东大会决议通知布告中作出细致申明。
股东大会在审议联系关系买卖事项时，掌管人应颁布发表相关联系关系股东的名单，并春联系关系事项作简要引见，再申明联系关系股东能否参与表决。如联系关系股东参与表决，该联系关系股东应说由及相关部分的核准环境。如联系关系股东回避而不参与表决，掌管人应颁布发表出席大会的非联系关系方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总股份的比例之后再进行审议并表决。
股东大会春联系关系买卖事项作出的决议必需经出席股东大会的非联系关系股东所持表决权的1/2以上通过方为无效。可是，该联系关系买卖事项涉及本章程第九十条的事项时，股东大会决议必需经出席股东大会的非联系关系股东所持表决权的2/3以上通过方为无效。
联系关系买卖是指在联系关系方之间发生转移资本或权利的事项，而非论能否收取价款。
下列景象不视为联系关系买卖：
（一）联系关系人根据股东大会决议领取股息和盈利；
（二）联系关系人采办公司公开辟行的企券；
（三）按照相关律例不视为联系关系买卖的其它景象。
修订为：第九十二条股东大会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数，即联系关系股东在股东大会表决时，该当主动回避并放弃表决权。掌管会议的掌管人该当要求联系关系股东回避；如掌管人作为联系关系方的，掌管人该当回避，股东大会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。若有特殊环境联系关系股东无法回避时，公司在征得相关部分的同意后，能够按照一般法式进行表决，并在股东大会决议通知布告中作出细致申明。
股东大会在审议联系关系买卖事项时，掌管人应颁布发表相关联系关系股东的名单，并春联系关系事项作简要引见，再申明联系关系股东能否参与表决。如联系关系股东参与表决，该联系关系股东应说由及相关部分的核准环境。如联系关系股东回避而不参与表决，掌管人应颁布发表出席大会的非联系关系方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总股份的比例之后再进行审议并表决。
股东大会春联系关系买卖事项作出的决议必需经出席股东大会的非联系关系股东所持表决权的1/2以上通过方为无效。可是，该联系关系买卖事项涉及本章程第九十条的事项时，股东大会决议必需经出席股东大会的非联系关系股东所持表决权的2/3以上通过方为无效。
联系关系买卖是指在联系关系方之间发生转移资本或权利的事项，而非论能否收取价款。
下列景象不视为联系关系买卖：
（一）联系关系人根据股东大会决议领取股息和盈利；
（二）联系关系人采办公司公开辟行的企券；
（三）按照相关律例不视为联系关系买卖的其它景象。
12、原第一百一十董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有下列勤奋权利：
（一）应隆重、当真、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴；
（二）应公允看待所有股东；
（三）及时领会公司营业运营办理情况；
（四）当真阅读上市公司的各项商务、财政演讲，及时领会公司营业运营办理情况；
（五）亲身行使被付与的公司办理措置权，不得受他人；非经法令、行规答应或者获得股东大会在知情的环境下核准，不得将其措置权转授他人行使；
（六）该当对公司按期演讲签榜书面确认看法。公司所披露的消息实在、精确、完整；
（七）该当照实向监事会供给相关环境和材料，不得妨碍监事会或者监事行使权柄；
（八）法令、行规、部分规章及本章程的其他勤奋权利。
修订为：第一百一十董事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有下列勤奋权利：
（一）应隆重、当真、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴；
（二）应公允看待所有股东；
（三）当真阅读上市公司的各项商务、财政演讲，及时领会公司营业运营办理情况；
（四）亲身行使被付与的公司办理措置权，不得受他人；非经法令、行规答应或者获得股东大会在知情的环境下核准，不得将其措置权转授他人行使；
（五）该当对公司按期演讲签榜书面确认看法。公司所披露的消息实在、精确、完整；
（六）该当照实向监事会供给相关环境和材料，不得妨碍监事会或者监事行使权柄；
（七）法令、行规、部分规章及本章程的其他勤奋权利。
13、原第一百四十董事会有权决定以下权限范畴内的事项：
（一）审议并决定公司在一年内采办、出售严重资产（不含采办原材料、燃料和动力，以及出售产物、商品等与日常运营相关的资产，但资产置换中涉及采办、出售此类资产的，仍包罗在内））占公司比来一期经审计总资产的5%至30%之间的事项；
（二）审议并决定以下严重买卖事项（包罗但不限于对外投资、资产典质、委托理财、年度告贷总额、租赁、委托和承包运营）；
1、买卖涉及的资产总额（同时具有账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的5%至20%之间的严重买卖事项；
2、买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的5%至20%之间的严重买卖事项；
3、买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的严重买卖事项；
4、买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的主停业务收入占公司比来一个会计年度经审计主停业务收入的5%至20%之间的严重买卖事项；
5、买卖标的（如股权）在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的严重买卖事项。
上述目标涉及的数据如为负值，取其绝对值计较。
（三）审议并决定与联系关系法人发生的就统一买卖标的或者统一联系关系法人在持续12个月内告竣的联系关系买卖累积金额在300-3000万元以内的买卖；按买卖类型或者统一联系关系人估计的全年发生额在300-3000万元以内的日常联系关系买卖；与联系关系天然人就统一买卖标的或者持续12个月内告竣的联系关系买卖累积金额在30-300万元以内的买卖。
（四）风险投资
风险投资是指公司进行证券投资、房地产投资、矿业权投资、信任产物投资以及深圳证券买卖所认定的其他投资行为。
公司进行风险投资的审批权限如下：
1、均须提交董事会审议。
2、单次或持续十二个月内累计投资金额在5000万元以上的除证券投资以外的风险投资，由董事会审议通事后提交股东大会核准。
3、证券投资均由董事会审议通事后提交股东大会审议，并取得全体董事2/3以上和董事2/3以上同意。
公司风险投资该当以各类风险投资的发生额总和作为计较尺度，并按持续12个月累计发生额计较，已按照履行相关权利的，不再纳入相关的累计计较范畴。公司进行风险投资项目措置的权限参照上述施行。
跨越上列四项尺度的买卖，经董事会审议通事后由股东大会审议核准。董事会能够在上述权限范畴内授权总司理（总裁）核准上述买卖，具体授权范畴见公司的《总司理（总裁）工作细则》。
修订为：第一百四十董事会有权决定以下权限范畴内的事项：
（一）审议并决定公司在一年内采办、出售严重资产（不含采办原材料、燃料和动力，以及出售产物、商品等与日常运营相关的资产，但资产置换中涉及采办、出售此类资产的，仍包罗在内））占公司比来一期经审计总资产的5%至30%之间的事项；
（二）审议并决定以下严重买卖事项（包罗但不限于对外投资、资产典质、委托理财、年度告贷总额、租赁、委托和承包运营）；
1、买卖涉及的资产总额（同时具有账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的5%至20%之间的严重买卖事项；
2、买卖的成交金额（包罗承担的债权和费用）占公司比来一期经审计净资产的5%至20%之间的严重买卖事项；
3、买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的严重买卖事项；
4、买卖标的在比来一个会计年度相关的主停业务收入占公司比来一个会计年度经审计主停业务收入的5%至20%之间的严重买卖事项；
5、买卖标的在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的5%至20%之间的严重买卖事项。
上述目标涉及的数据如为负值，取其绝对值计较。
（三）审议并决定与联系关系法人发生的就统一买卖标的或者统一联系关系法人在持续12个月内告竣的联系关系买卖累积金额在300-3000万元以内的买卖；按买卖类型或者统一联系关系人估计的全年发生额在300-3000万元以内的日常联系关系买卖；与联系关系天然人就统一买卖标的或者持续12个月内告竣的联系关系买卖累积金额在30-300万元以内的买卖。
（四）风险投资
风险投资是指公司进行证券投资、房地产投资、矿业权投资、信任产物投资以及深圳证券买卖所认定的其他投资行为。
公司进行风险投资的审批权限如下：
1、均须提交董事会审议。
2、单次或持续十二个月内累计投资金额在5000万元以上的除证券投资以外的风险投资，由董事会审议通事后提交股东大会核准。
3、证券投资均由董事会审议通事后提交股东大会审议，并取得全体董事2/3以上和董事2/3以上同意。
公司风险投资该当以各类风险投资的发生额总和作为计较尺度，并按持续12个月累计发生额计较，已按照履行相关权利的，不再纳入相关的累计计较范畴。公司进行风险投资项目措置的权限参照上述施行。
跨越上列四项尺度的买卖，经董事会审议通事后由股东大会审议核准。董事会能够在上述权限范畴内授权总司理（总裁）核准上述买卖，具体授权范畴见公司的《总司理（总裁）工作细则》。
14、原第一百四十五条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。董事长每届任期三年，可连选蝉联。
修订为：第一百四十五条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过对折选举发生。董事长每届任期三年，可连选蝉联。
15、原第一百四十七条公司副董事长协助董事长工作，董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。
修订为：第一百四十七条董事长该当亲身履行职务，董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。
16、原第二百条 监事会制定监事会议事法则，明白监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事法则应列入《公司章程》或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会核准。
修订为：第二百条 监事会制定监事会议事法则，明白监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事法则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会核准。
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷通知布告编号：2014-035
武汉凡谷电子手艺股份无限公司
第四届监事会第十四次会议决议通知布告
本公司及监事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
武汉凡谷电子手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2014年12月12日以电子邮件体例发出会议通知，于2014年12月22日下战书13：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子4号楼3楼会议室召开。应加入本次会议的监事3名，现实加入会议的监事3名，会议由监事会密斯掌管。会议召开法式合适《中华人民国公司法》和《公司章程》的。与会的监事颠末当真审议，通过了以下决议：
一、以三票同意、零票否决、零票弃权通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；
经审议，监事会认为、李明合适监事的任职资历，同意向股东大会提名。
比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。
（、李明的简历见附件）
特此通知布告。
武汉凡谷电子手艺股份无限公司
监事会
二〇一四年十二月二十四日
附：股东代表监事候选人简历
密斯，1972年生，本科学历，曾供职于武汉市长航集团（总公司）青山造船坞、深圳王氏华高（中国）无限公司。密斯2000 年插手本公司，先后在研发核心、质量办理部、电装部等部分工作。密斯现任本公司第四届监事会，现时持有本公司股票45，000股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
李明先生，1979年生，大专学历，1998年插手本公司，历任调试手艺员、研发核心项目担任人、研发核心微波手艺部司理。李明先生在无源器件方面有着丰硕的设想及开辟经验，主导开辟的“薄壁拉伸滤波器腔体组合单位”等多项手艺获得了国度适用新型专利证书。李明先生现时持有本公司股票160，000股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不具有联系关系关系。李明先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷通知布告编号：2014-034
武汉凡谷电子手艺股份无限公司
关于召开2015年第一次
姑且股东大会的通知
本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
武汉凡谷电子手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通过了《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现将本次股东大会的相关事项通知布告如下：
一、召开会议的根基环境
1、股东大会届次：2015年第一次姑且股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2015年1月16日（礼拜五）下战书14：30；
（2）收集投票时间：2015年1月15日－16日，此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2015年1月16日上午9:30－11:30，下战书13:00－15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的肆意时间。
5、会议的召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。
公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和收集投票中一种表决体例，统一表决权呈现反复表决的以第一次无效投票成果为准。
6、出席对象
（1）截至2015年1月9日（礼拜五）下战书15：00，在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级办理人员；
（3）公司礼聘的律师。
7、现场会议地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室。
二、会议审议的事项
1、《关于选举公司第五届董事会非董事的议案》；
1.1选举孟凡博先生为非董事
1.2选举周华平先生为非董事
1.3选举朱晖先生为非董事
1.4选举胡丹密斯为非董事
1.5选举钟伟刚先生为非董事
1.6选举先生为非董事
2、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2.1选举黄本雄先生为董事
2.2选举张敦力先生为董事
2.3选举李光胜先生为董事
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
3.1选举密斯为股东代表监事
3.2选举李明先生为股东代表监事
4、《关于修订
的议案》。
上述议案曾经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，上述议案的内容详见2014年12月24日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告。
上述议案为影响中小投资者好处的严重事项，需对中小投资者的表决成果零丁计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者归并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案1、2、3因涉及选举董事或股东代表监事，采纳累积投票表决体例进行表决，非董事和董现实行分隔投票。
董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无后，股东大会方可表决。
议案4、5、6需经股东大会以出格决议通过，即须由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、会议登记方式
1、登记时间：2015年1月14日（上午8：30-11：30，下战书13：30-16：30）；
2、登记地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；
3、登记体例：
（1）法人股东须持加盖公司公章的停业执照复印件、代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）天然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代办署理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东能够书面（上请说明“加入股东大会”字样）或者传真体例打点登记；
（5）代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。
四、加入收集投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统（）加入收集投票。
（一）通过深交所[微博]买卖系统投票的法式
1、投票代码：362194
2、投票简称：“凡谷投票”
3、投票时间：2015年1月16日的买卖时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4、在投票当日，“凡谷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过买卖系统进行收集投票的操作法式
（1）进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。
（2）在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案（对除累积投票议案外的所有议案同一表决，股东对总议案表决后，对1-3项议案的子议案仍须进行表决），本次股东大会需要表决的议案事项的挨次号及对应的申报价钱如下表：
序号
议案
委托价钱（元）
总议案
对议案4、5、6同一表决
100.00
1
《关于选举公司第五届董事会非董事的议案》
-
1.1
选举孟凡博先生为非董事
1.01
1.2
选举周华平先生为非董事
1.02
1.3
选举朱晖先生为非董事
1.03
1.4
选举胡丹密斯为非董事
1.04
1.5
选举钟伟刚先生为非董事
1.05
1.6
选举先生为非董事
1.06
2
《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
-
2.1
选举黄本雄先生为董事
2.01
2.2
选举张敦力先生为董事
2.02
2.3
选举李光胜先生为董事
2.03
3
《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
-
3.1
选举密斯为股东代表监事
3.01
3.2
选举李明先生为股东代表监事
3.02
4
《关于修订
的议案》
6.00
（3）对于采用累积投票制的议案，即议案1、2、3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东该当以其所具有的选举票数（表决权总数）为限进行投票，如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为无效投票。
议案 1、2、3 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
表决看法类型
委托数量
对候选人 A 投 X1 票
X1 股
对候选人 B 投 X2 票
X2 股
…
…
合计
该股东持有的表决权总数
对于不采用累积投票制的议案，即议案4、5、6，在“委托数量”项下填报表决看法，1股代表同意，2股代表否决，3股代表弃权。
议案4、5、6表决看法对应“委托数量”一览表
表决看法类型
委托数量
同意
1 股
否决
2 股
弃权
3 股
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。
在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
（5）对统一议案的投票以第一次无效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票法式
1、互联网投票系统起头投票的时间为2015年1月15日下战书15:00，竣事时间为2015年1月16日下战书15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2014年9月修订）》的打点身份认证，取得 “深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。
（1）申请办事暗码的流程：请登录网址：或 的“深交所暗码办事专区”注册，再通过深交所买卖系统激活办事暗码。股东在“深交所暗码办事专区”填写相关消息并设置办事暗码，若是注册成功，系统将前往一个校验号码。校验号码的无效期为七日。
（2）激活办事暗码：股东通过深交所买卖系统比照新股申购的体例激活办事暗码。办事暗码能够在申报五分钟后成功激活。暗码激活后若是丢失可通过买卖系统挂失，申报办事暗码挂失，能够在申报五分钟后正式登记，登记后股东方可从头申领。挂失方式与激活方式雷同。
（3）申请数字证书的，可向深交所认证核心（网址：）申请。
3、股东按照获取的办事暗码或数字证书登录网址在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系体例
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
邮政编码：430200
德律风：
传真：
邮箱：
联系人：李珍
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代办署理人的食宿及交通等费用自理。
特此通知布告。
武汉凡谷电子手艺股份无限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
附：
授权委托书
兹委托先生(密斯)代表本人/本单元出席武汉凡谷电子手艺股份无限公司2015年第一次姑且股东大会，并按下表代为行使表决权。本人/本单元对本次会议表决事项未作具体的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单元承担。具体环境如下：
序号
议案名称
表决看法
1
《关于选举公司第五届董事会非董事的议案》
-
1.1
选举孟凡博先生为非董事
同意 票
1.2
选举周华平先生为非董事
同意 票
1.3
选举朱晖先生为非董事
同意 票
1.4
选举胡丹密斯为非董事
同意 票
1.5
选举钟伟刚先生为非董事
同意 票
1.6
选举先生为非董事
同意 票
2
《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
-
2.1
选举黄本雄先生为董事
同意 票
2.2
选举张敦力先生为董事
同意 票
2.3
选举李光胜先生为董事
同意 票
3
《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
-
3.1
选举密斯为股东代表监事
同意 票
3.2
选举李明先生为股东代表监事
同意 票
4
《关于修订
的议案》
同意□否决□弃权□
申明：
1、上述议案1、2、3表决时采用累积投票制。具体如下：
（1）选举非董事时，股东持有的表决权总数=持有股份数×6，股东能够对其具有的表决权肆意分派，投向一个或多个候选人；
（2）选举董事时，股东持有的表决权总数=持有股份数×3，股东能够对其具有的表决权肆意分派，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东代表监事时，股东持有的表决权总数=持有股份数×2，股东能够对其具有的表决权肆意分派，投向一个或多个候选人；
股东持有的表决权可集中利用，但所分派票数的总和不克不及跨越股东持有的表决权总数，不然该投票无效。
2、上述议案4、5、6表决时，请在选定项目“同意”、“否决”或“弃权”方框内打“√”，投票人只能表白“同意”、“否决”或“弃权”一种看法，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处置。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或停业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖印)：
受托人姓名(签名)：身份证号码：
委托日期：年月日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效；
2、本委托书的无效刻日：自本委托署之日起至本次股东大会竣事止；
3、委托报酬法人的，应加盖法人公章并由代表人签字。
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