证券代码： 证券简称：天银机电 公告编码：
300342 2013-035
常熟市天银机电股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十
七次会议通知于2013年12月11日向各位董事送达。
2、本次董事会于2013年12月18日以现场方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾
8号办公楼五楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事及部分高级管理人员列席会
议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文
件和公司章程的。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》
的议案
公司第一届董事会任期将于 2013 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的，公司将进行董事
会换届选举。按照现行《公司章程》的，公司董事会由 9 名董事组成，其中
董事 3 名。经征询意见后，公司董事会提名以下 9 人为公司第二届董事会董
事候选人：赵晓东、文、闻春晓、费敏芬、张欣、许霆为公司第二届董事会
非董事候选人；高新华、徐本连、钱悦为公司第二届董事会董事候选人。
其中上述董事候选人需经深圳证券交易所审核无后将与非董事候
选人一并提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。(各董事候选人的简历详
见附件)
本次换届选举后陆甜女士将不再担任本公司董事，金德环先生将不再担任本
公司董事，陆甜女士在担任公司董事、金德环先生在担任公司董事期间
未直接或间接持有公司股份，两者不在公司担任任何职务。
根据 公司章程》
《 的，公司选举董事采用累积投票制方式。任期为三年，
自公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常
运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、法规和
《公司章程》等有关，、勤勉地履行董事的义务和职责。
董事对此事项发表了意见。《董事提名人声明》、《董事
候选人声明》及董事关于对相关事项的意见的具体内容请详见 2013 年
12 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
具体内容请详见 2013 年 12 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
(三)审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬方案》的议案
(1)非董事薪酬：
1、公司内部董事文、闻春晓、费敏芬以公司高管身份领取岗位薪酬且
内部董事赵晓东以公司董事长身份领取岗位薪酬，薪酬按 40 万元/年，按照月度
发放，不再另外领取董事津贴。
其中关联董事赵晓东、文、闻春晓、费敏芬回避表决。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
2、公司外部董事张欣、许霆不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪
酬，也不在公司领取董事津贴。
其中关联董事张欣回避表决。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
(2)董事分别在公司领取董事津贴 5 万元/年(税前)。
其中关联董事高新华、徐本连回避表决。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
董事对此事项发表了意见，具体内容详见公司 2013 年 12 月 19 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案》的议案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效励部分组成。公司高级管理
人员薪酬方案为：
(1)总经理基本薪酬按 30 万元/年，按照月度发放。
(2)技术副总基本薪酬按 18 万元/年，其他高级管理人员的基本薪酬按 15
万元/年，按照月度发放。
(3)各高级管理人员绩效金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职
务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出，
经董事会审议通过后在次年发放。
上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
董事对此事项发表了意见，具体内容详见公司 2013 年 12 月 19 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
其中关联董事文、闻春晓、费敏芬回避该议案表决。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
(五)审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知》的议案
公司拟定于2014年1月8日上午10：00 在公司五楼会议室召开公司2014年第
一次临时股东大会，审议的议案内容详见公司股东大会通知。(关于召开公司
2014年第一次临时股东大会通知详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。)
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2013年12月19日
附件：
常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会候选人简历
一、非董事候选人简历
1、赵晓东，男，中国国籍，无境外，1980年生，高中学历，新加坡
南洋理工大学肄业。曾任常熟市天银机电有限公司执行董事兼经理。现任本公司
董事长。
赵晓东先生是公司实际控制人，间接持有公司股份52,538,925股，占公司总
股本的52.54%，与公司董事、实际控制人及总经理文先在关联关系，赵
晓东系文之子，与公司董事、董事会秘书闻春晓先在关联关系，属表兄
弟关系，除与文、闻春晓存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门处罚和证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易
所及《公司章程》的有关；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、文，男，中国国籍，无境外，1955年生，初中学历。曾任深
圳中航科技公司业务科长，苏州金塔公司五分厂厂长，无线电厂厂长，电视机组
件厂厂长，天银电器经理，天银有限监事。现任本公司副董事长、董事、总经理。
文先生是天银机电的主要技术研发人员，被国家标准化管理委员会聘为
全国家用电器标准化技术委员会家用电器用主要零部件分技术委员会委员，被常
熟理工学院聘请为客座教授，曾获“2009年苏州市优秀发明人”“2011、2010、
，
2009年、2008年常熟市优秀发明人”等光荣称号。其作为发明人的专利“互感式
无触点起动器”获第五届江苏省优秀专利； 消音器壳体”获得首届常熟市优
“
秀专利。
文先生是公司实际控制人，直接持有公司股份4,005,000股，占公司总股
本的4.01%，与公司董事长、实际控制人赵晓东先在关联关系，属父子关系，
与公司董事、董事会秘书闻春晓先在关联关系，闻春晓系文之外甥，除
与赵晓东、闻春晓存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章
程》的有关；不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》 3.1.3
《 第
条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
3、闻春晓，男，中国国籍，无境外，1971年生，大学学历。曾任无
线电厂生产科长，天银有限生产部经理，采购部经理，副总经理。现任本公司董
事、董事会秘书。
闻春晓先生是公司董事会秘书，间接持有公司股份3,247,388股，占公司总股
本的3.25%，与公司董事长、实际控制人赵晓东先在关联关系，属表兄弟关
系，与公司副董事长、总经理文先在关联关系，系文之外甥，除与
赵晓东、文存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章
程》的有关；不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》 3.1.3
《 第
条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、费敏芬，女，中国国籍，无境外，1961年生，中专学历。曾任碧
溪镇小学教师，吴市宏丰布厂财务科长，无线电厂财务科长，天银有限财务科长，
天银有限财务总监。现任本公司董事、财务总监。
费敏芬女士目前间接持有公司股份140,175股，占公司总股本的0.14%。与其
他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所，其任职
资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》第3.1.3 条所的不得担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5、张欣，男，中国国籍，无境外，1978年生，硕士研究生学历。曾
任沈阳嘉士诚拍卖公司总经理，天下资产副总经理。现任本公司董事，天下资产
总经理。
张欣未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。
6、许霆，男，中国国籍，无境外，1951年9月生，江苏太仓人，
。南京师范大学中文专业本科毕业，上海师范大学文艺学硕士研究生班结业。
高校二级教授，苏州市劳动模范，享受国务院特殊津贴。
1968年10月至1973年9月，作为知青在太仓县岳王镇插队落户五年，担任过
大队会计、民办教师。
1973年9月至1975年7月作为工农兵学院在苏州地区师范学校学习，毕业后留
校任教，专业方向是中国现代文学；
1986年9月起担任苏州师范专科学校党委宣传部长、马列室主任和德育室主
任，校报主编；
1992年9月起，担任常熟高专党委副，分管学校的思想工作、学生工作、
宣传工作、工作、团委工作等；
1997年11月起，担任常熟高等专科学校校长，主持行政全面工作，分管人事、
师资、财务、科技、审计、后勤社会化等工作；
2004年12月起，担任常熟理工学院党委，主持党委全面工作，分管组织
部、部、党校、办公室等工作，为江苏省第十一次党代会代表，苏州市第第
十、十一次党代会代表；
2012年7月，全省30多所高校党政班子集中换届，本人因年龄原因离开党委
岗位。
多年来从事高等教育研究，发表过数十篇高教研究论文，多篇论文获省市。
2005年本人主持的高等教育研究项目获江苏省教学研究一等。主持国家社
会科学基金“十一五”规划2010年度教育学一般课题项目，出版著作《新建本科
院校转型发展论》(中国社会科学出版社)。
多年从事中国新诗研究，主持过6个省属高校社会科学基金项目，主持过江
苏省社会科学基金重点项目“中国现代诗体流变研究”，主持国家社科基金后期
资助项目“中国新诗发生论稿”(11FZW014)和“中国新诗韵律节奏论”
(13FZW074)。发表近200篇研究论文，出版著作10多部，部分论著论文获省
市哲学社会科学优秀。主要著作有：《十四行体在中国》(苏州大学出版
社)、《中国现代主义诗学论稿》(上海文化出版社)、《百年中国现代诗体流
变史论》 人民文学出版社)、 中国现代诗学论稿》 复旦大学出版社)、 中
( 《 ( 《
国新诗发生论稿》(人民出版社)。
许霆未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。
二、董事候选人简历如下：
1、高新华，男，中国国籍，无境外，1969年生，博士，教授。
曾任常熟理工学院人文学院教授。现任本公司董事，常熟理工学院教务处副
处长，江苏圣益律师事务所兼职律师。
高新华未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。
2、徐本连，男，中国国籍，无境外，1974年生，工学博士，副教授。
曾任常熟理工学院，常熟理工学院电气与自动化工程学院副院长。现任本公
司董事，常熟理工学院电气与自动化工程学院院长。
徐本连未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。
3、钱悦，女，中国国籍，无境外，1972年生，大专学历，高级会计
师，注册会计师、注册税务师。1998年至2006年任永拓会计师事务所江苏分
所项目经理、2007年至今任江苏新瑞会计师事务所副主任注册会计师。获上市公
司董事培训证书。
钱悦未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作》第 3.1.3 条所的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。
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